Интернет-магазин My-shop.ru
Акции   
Персональный раздел v
   Доставка    Оплата    Скидки    Форум    Помощь
для Москвы  +7 (495) 638-53-38
бесплатно для РФ  +7 (800) 100-53-38
 
0
• 
Книги (690923)
• 
Право (6901)
• 
Финансовое право (530)
• 
Общие вопросы (122)



Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Чашин А.Н. (найти все товары)

Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризмаПроблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе.
В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок.
Данное издание является помощником в выявлении основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Издательство: Дело и сервис (ДиС)

Рейтинг: 1.0 (голосов: 1)
Ваша оценка: 1 2 3 4 5  

дата выпуска: 2010 г. 
язык: русский
количество томов: 1
количество страниц: 160 стр.
переплет: мягкий
формат: 60x90/16 (145x215 мм)
тираж: 2000 экз.
стандарт: 30 шт.
возрастная категория: 18+ (нет данных)
код системы скидок: 25
код в My-shop.ru: 505035

ISBN: 978-5-8018-0472-9


Чашин А.Н.автор/составительЧашин А.Н., найти все товары

265 руб.
нет в наличии; под заказ по предоплате (подробнее)
шт.
отложить

|