Интернет-магазин My-shop.ru
Акции   
Персональный раздел v
   Доставка    Оплата    Скидки    Форум    Помощь
для Москвы  +7 (495) 638-53-38
бесплатно для РФ  +7 (800) 100-53-38
 
0
Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Автор/составитель: Чашин А.Н.
Издательство: Дело и сервис (ДиС)

Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе.
В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок.
Данное издание является помощником в выявлении основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

нет в наличии
сообщить о поступлении в продажу
дата выпуска2010 г. 
языкрусский
количество томов1
количество страниц160 стр.
переплетмягкий
формат60x90/16 (145x215 мм)
ISBN978-5-8018-0472-9
тираж2000 экз.
стандарт30 шт. 
возрастная категория18+ (нет данных)
код системы скидок25
код в My-shop.ru505035
Бестселлеры раздела...