Финансовый мониторинг. Учебное пособие. Том 2

РАЗДЕЛ III.
Функции Федеральной службы Российской
Федерации по финансовому мониторингу и
организация надзора за субъектами, которые
проводят операции с денежными средствами или
иным имуществом
Глава 9. Сделки и финансовые операции,
подлежащие обязательному контролю по
российскому законодательству
§ 1. Функции Росфинмониторинга и механизм
выявления сделок, подлежащ их обязательному
контролю
§ 2. Понятие обязательного контроля
сомнительных сделок и финансовых операций
§ 3. Предусмотренные федеральным
законодательством критерии сомнительных сделок
и операций, подлежащих обязательному контролю
§ 4. Фиксирование, хранение информации об
операциях, подлежащих обязательному и
внутреннему контролю, и представление
информации в Росфинмониторинг
Глава 10. Организация внутреннего контроля
субъектами, осуществляющими операции с
денежными средствами или иным имуществом
§ 1. Правовой статус и виды лиц, осуществляющих
операции с денежными средствами и имуществом:
их права и обязанности в сфере противодействия
легализации доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма
§ 2. Требования российского закона об организации
внутреннего контроля субъектами,
осуществляющими операции с денежными
средствами или иным имуществом
§ 3. Организация и осуществление внутреннего
контроля субъектами, которые проводят операции
с денежными средствами или иным имуществом
§ 4. Правовой статус специальных должностных
лиц
§ 5. Аудит в субъектах финансового рынка и его
значение для функционирования национальной
системы ПОД/ФТ
Глава 11. Идентификация клиентов, выявление
сомнительных сделок и операций
§ 1. Идентификация клиентов организациями,
осуществляющими операции с денежными
средствами или иным имуществом
§ 2. Выявление сомнительных сделок и операций
Глава 12. Постановка на учет лиц,
осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, в сфере
деятельности которых отсутствуют надзорные
органы и порядок их проверки
§ 1. Постановка на учет лиц, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным
имуществом, в некоторых надзорных органах и их
обязанности
§ 2. Постановка лиц, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом, в
сфере деятельности которых отсутствуют
надзорные органы, на учет в Федеральной службе
по финансовому мониторингу
§ 3. Проверка лиц, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом, в
сфере деятельности которых отсутствуют
надзорные органы
Глава 13. Типологические исследования в области
противодействия отмыванию преступных доходов,
финансированию терроризма и распространению
оружия массового уничтожения
§ 1. Понятие и классификация типологий
совершения правонарушений в сфере ПОД/ФТ
§ 2. Типологические исследования ФАТФ, ЕАГ и
других региональных групп по типу ФАТФ
Глава 14. Финансовый мониторинг и правовое
регулирование использования информационных
ресурсов, специальных информационных
технологий в целях противодействия отмыванию
преступных доходов, финансированию
терроризма
§ 1. Правовое регулирование информационных
технологий и ресурсов, которые могут применяться
для выявления подозрительных сделок и операций
с денежными средствами или иным имуществом
§ 2. Применение специальных информационных
технологий в целях выявления подозрительных
сделок и операций с денежными средствами или
иным имуществом
§ 3. Национальная безопасность: современные
мировые тенденции противодействия попыткам
развязывания сетевых войн
§ 4. Современные глобальные технологические
тренды и их возможное влияние на сферу
ПОД/ФТ/ФРОМУ