Специальные виды комплаенса. Антикоррупционный, банковский, санкционный и розыск архивов (форензик)

Примаков Денис Яковлевич

Код товара: 3451744

(0 оценок)Оценить

ОтзывНаписать отзыв

ВопросЗадать вопрос

-33%

751

1 120

Доставим в

г. Москва

Планируемая дата

21 мая (Вт)

Курьером

бесплатно от 10 000 ₽

В пункт выдачи

от 155 ₽

бесплатно от 10 000 ₽

Точная стоимость доставки рассчитывается при оформлении заказа

Издательство:

Инфотропик

Год издания:

Редактор:

Столярова И. М.

Описание

Характеристики

Регуляторные и санкционные риски давно стали повседневными вызовами для компаний. Проблемы с санкциями способствуют тому, чтобы компании в России больше обращали внимание на регуляторные риски, а это в свою очередь ведет к тому, что в фокусе внимания компаний начинают появляться вопросы разработки и внедрения комплаенс-политик.
Книга посвящена вопросам международных стандартов антикоррупционного, финансового и санкционного комплаенса. Анализируются сложности построения комплаенса для российских компаний, предлагаются способы соблюдения противоречивых норм (например, антимонопольных и санкционных). Приводится анализ опыта компаний по оспариванию санкционных ограничений. В последней части анализируется деятельность по розыску активов и сложности, связанные с поиском активов в разных юрисдикциях.
Книга будет полезна собственникам компаний, юристам и исследователям.

количество томов

количество страниц

270 стр.

переплет

Твёрдый переплёт

размеры

217x155x18 мм

цвет

Синий

тип бумаги

офсетная (60-220 г/м2)

формат

60x90/16 (145x215 мм)

ISBN

978-5-9998-0319-1

стандарт

14 шт.

возрастная категория

18+ (нет данных)

вес

458 г

код в Майшоп

3451744

язык

русский

Содержание

Список сокращении
Вместо предисловия: Почему необходимо выделять
комплаенс как отдельную процедуру
ГЛАВА 1. АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС
1.1. Международные стандарты
1.2. Законодательство США
1.2.1. FCPA
1.2.2. Ответственность юридических лиц
1.2.3. Ответственность компаний по FCPA
1.2.4. Дело Vimpelcom
1.2.5. Консультации
1.2.6. Закон Сарбанса-Оксли 2002 г.
1.3. Законодательство Великобритании
1.3.1. Юрисдикция
1.3.2. Руководство по процедурам
1.3.3. Защита заявителей
1.4. Законодательство Франции
1.4.1. Руководство для компаний
1.5. Сравнение законодательства о комплаенсе
ГЛАВА 2. БАНКОВСКИЙ КОМПЛАЕНС
2.1. Особенности комплаенса в банке
2.2. Определение комплаенса для банковской
сферы
2.3. Риск-ориентированный подход и ФАТФ
2.4. Налогообложение и банковский комплаенс:
FATCA, CRS и Постановления Правительства РФ
2.5. Российское законодательство
2.6. "Антиотмывочное" законодательство и
банковский комплаенс
2.7. Антиофшорное законодательство
2.8. Комплаенс-контроль и оценка рисков по
российскому законодательству
2.9. ПАО Сбербанк
ГЛАВА 3. САНКЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС
3.1. Особенности функции санкционного
комплаенса
3.2. Санкционная оговорка и Политика компании
3.3. Применение indemnity
3.4. Применение условия о заверениях (англ.
representation)
3.5. Ссылка на форс-мажор
3.6. Ссылка на публичный порядок
3.7. Дефолт либо возможность выхода из
договора. Illegality vs frustration
3.8. Защита от санкций в административном
порядке
3.9. Обжалование в судебном порядке
3.10. Заключение к главе 3
ГЛАВА 4. ПОИСК ЧАСТНЫХ АКТИВОВ
4.1. Законодательство иностранных государств
4.2. Российское законодательство по поиску
активов
4.3. Процедура поиска и возврата
4.4. Первый этап. Сбор сведений и доказательств
4.4.1. Выбор юрисдикции
4.4.2. Оценка стоимости активов
4.5. Реестры
4.5.1. Реестры в странах СНГ
4.5.2. Реестры Европы и США
4.5.3. Проверка с помощью неофициальных
источников
4.6. Второй этап. Защита активов
4.6.1. WFO (Mareva Injunction)
4.6.2. Norwich Pharmacal Injunction
4.6.3. Chabra Injunction и Proprietary Injunction
4.6.4. Anti-suit Injunction
4.6.5. Ответственность за нарушения процедуры
применения обеспечительных мер
4.6.6. Дело Виктора Пугачева
4.6.7. Американская юрисдикция
Заключение
Список литературы

Отзывы

Вопросы

Поделитесь своим мнением об этом товаре с другими покупателями — будьте первыми!

Дарим бонусы за отзывы!

За какие отзывы можно получить бонусы?

За уникальные, информативные отзывы, прошедшие модерацию

Как получить больше бонусов за отзыв?

Публикуйте фото или видео к отзыву
Пишите отзывы на товары с меткой "Бонусы за отзыв"

Правила начисления бонусов

Задайте вопрос, чтобы узнать больше о товаре

Если вы обнаружили ошибку в описании товара «Специальные виды комплаенса. Антикоррупционный, банковский, санкционный и розыск архивов (форензик)» (авторы: Примаков Денис Яковлевич), то выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо, что помогаете нам стать лучше!