Образование, учебная литература / Для специалистов / Экономика. Финансы / Научные издания, теории, монографии, статьи, лекции

Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере против. отмыв. доходов и фин. тер.

Лебедев Игорь Александрович, Ефимов Сергей Владимирович, Фешина Стэлла Сергеевна

Код товара: 4823621

(0 оценок)Оценить

ОтзывНаписать отзыв

ВопросЗадать вопрос

1 / 2

-30%

616

880

Доставим в

г. Химки, Московская обл.

Планируемая дата

2 мая (Чт)

Курьером

бесплатно от 10 000 ₽

В пункт выдачи

от 155 ₽

бесплатно от 10 000 ₽

Точная стоимость доставки рассчитывается при оформлении заказа

Издательство:

Прометей

Год издания:

Редактор:

Лебедев Игорь Александрович

Описание

Характеристики

В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации. Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.

количество томов

количество страниц

270 стр.

переплет

Твёрдый переплёт

размеры

209x136x18 мм

тип бумаги

офсетная (60-220 г/м2)

формат

60x84/16 (145x200 мм)

ISBN

978-5-00172-130-7

стандарт

10 шт.

возрастная категория

18+ (нет данных)

вес

362 г

код в Майшоп

4823621

язык

русский

Содержание

Используемые сокращения
Введение
1. Анализ результатов финансовых расследований
схем отмывания преступных доходов в целях
ПОД/ФТ
2. Анализ факторов трансформации финансовой
архитектуры в целях обеспечения унификации в
сфере ПОД/ФТ в современных условиях
3. Анализ элементов финансовой архитектуры в
сфере ПОД/ФТ
4. Анализ влияние цифровизации на процесс
легализации денежных средств
5. Разработка реестра рисков ПОД/ФТ (по
отраслевому признаку)
6. Анализ международного опыта ПОД/ФТ в
современных условиях
7. Разработка рекомендаций по
совершенствованию организационно-
методического и нормативно-правового
обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее
унификации
8. Разработка предложений по выявлению рисков
легализации незаконных доходов в кредитных и
некредитных организациях и их минимизации
Заключение
Список использованных источников
Приложение А
Приложение Б
Приложение В
Приложение Г

Отзывы

Вопросы

Поделитесь своим мнением об этом товаре с другими покупателями — будьте первыми!

Дарим бонусы за отзывы!

За какие отзывы можно получить бонусы?

За уникальные, информативные отзывы, прошедшие модерацию

Как получить больше бонусов за отзыв?

Публикуйте фото или видео к отзыву
Пишите отзывы на товары с меткой "Бонусы за отзыв"

Правила начисления бонусов

Задайте вопрос, чтобы узнать больше о товаре

Если вы обнаружили ошибку в описании товара «Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере против. отмыв. доходов и фин. тер.» (авторы: Лебедев Игорь Александрович, Ефимов Сергей Владимирович, Фешина Стэлла Сергеевна), то выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо, что помогаете нам стать лучше!